Mitarbeiterinformationen für Banken
Die Anforderungen an die Bankbranche wandeln sich stetig. Mitarbeitende müssen hier immer auf dem aktuellen Stand sein: bei der Geldwäscheprävention ebenso wie bei der Verhinderung von Betrug und sonstigen strafbaren Handlungen. Unsere Broschüren unterstützen Sie dabei. Sie sind sowohl in gedruckter Form wie auch als pdf-Lizenz verfügbar.
Die Broschüre gibt einen Überblick über die Kernpflichten vor dem Hintergrund der wesentlichen gesetzlichen Regelungen im GwG, KWB und StGB sowie deren Praxisauslegung.
Artikelnummer: 24088-2100
Erscheinungsjahr: 2021
Seitenumfang: 240
Mindestbestellmenge: 10
Die Broschüre berücksichtigt die aktuellen gesetzlichen Grundlagen (§ 25h KWG), erläutert die Tatbestände des StGB sowie die Pflichten der Mitarbeitenden und des Instituts in puncto Betrugsbekämpfung, bis hin zum Verhalten bei Verdachtsfällen. Die Mitarbeiterinformation enthält außerdem aktuelle Fallbeispiele und Indikatoren, z. B. zu Social Engineering, sowie ein Glossar und wird über einen Update-Service (online) fortlaufend ergänzt.
Artikelnummer: 24144-2200
Erscheinungsjahr: 2022
Seitenumfang: 72
Mindestbestellmenge: 10
Mit Umsetzung der Europäischen Richtlinie für Wohnimmobilienkredite in deutsches Recht sind Kreditgeber seit 2016 verpflichtet, Kund:innen im Zusammenhang mit einem Immobiliar-Verbraucherdarlehensvertrag „Allgemeine Informationen“ zur Verfügung zu stellen Die Broschüre beinhaltet die wesentlichen Punkte des vorgegebenen Pflichtenkatalogs, wobei in Abhängigkeit Ihrer institutsspezifischen Angebote individuelle Anpassungen vorgenommen werden können.
Artikelnummer: 24123-1900
Erscheinungsjahr: 2019
Seitenumfang: 38
Mindestbestellmenge: 500
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